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是真的!内地老板去香港开银行账户,因行贿被判刑

时间:2018-10-12

来源:小源

浏览次数:1099

108日,香港廉政公署官网发布新闻:

 

一位中国內地居民,8月份去香港星展银行开户。为了催促银行协助开户,表示将提供十万港元作为报酬。108日开庭审理,裁判官何俊尧判刑时指,无知不是借口,法庭须判处被告入狱。量刑起点为监禁六个月,但考虑到被告认罪,故此将刑期减至四个月。


 


要点一:内地居民在香港被判刑入狱

 

此案被告:

熊青松,五十一岁,内地居民,注册的香港公司名为:中渝国际全全实业投资集团有限公司,从事原油贸易生意。

 

过去,很多注册香港公司的内地老板们,对香港的法制并不以为然。注册香港公司后,常常出现公司不按时年审、不按时报税、不按规定审计、不按时缴税等情况。不少老板收到过香港政府的罚款(通常一次就要几千),然后是法院传票。

 

 

要点二:香港银行开户,太难了!

 

对于需要外汇收支的内地老板们,在香港注册公司和开银行账户,十分普遍。但是近几年,去香港银行开户,实在越来越难,同时,有大批量被香港银行怀疑有风险的账户,被银行强制关闭。这可能是这位内地老板行贿的原因之一。

 

就连香港金管局都劝诫大家,要开户,多去几家银行试试。

 


 

 

就在今年10月之前,已有香港中银、香港恒生、华侨永亨、香港星展在内等银行,进一步收紧了开户审核程序,不仅开户提供资料更繁杂、开户申请预约难、审核时间更长。政策收紧原因多种多样,比如:

 

恒生银行所有商业开户中心,已有香港高级警司介入调查, 因恒生近期出现了很多虚假文件,诈骗案,他们为商业调查部的高级督察,彻查所有不合规账户以及相关资料。

 

对于那些申请开户时,自己或者别人帮忙提供了虚假资料的老板们,很可能银行账户会被马上强制关闭,如果升级到诈骗案,后果请自己掂量。

 

但是,即使再难,为了保护自己和避免违规违法风险,提供真实有效的资料、委托能为您合法合规提供服务的机构、多多了解自己的风险,已经是必要的步骤。

 

 

 

瑞源咨询温馨提醒您:

当您听到有人宣扬以下这些话,请三思而后行,避开陷阱和诱惑:


XXX 去香港银行开户:不需要提供业务材料;可以帮你做业务资料;与银行经理有特殊关系,保证开户;保证当天拿到账户……【请不要轻信!】

XXX 注册香港公司:不需要缴税;不需要做账审计;香港和内地信息不联网,查不到您……【请不要轻信!】

 


要点三:法律面前,无知不是借口,仍被判刑

 

108日,在法庭上,裁判官在给这位内地老板判刑的时候指出,无知不是借口,法庭须判处被告入狱

所以,当事情发生,老板们如果真的不知道自己触犯法律、或者假装自己不懂法,侥幸以为可以躲过一劫,确实是想多了,因为仍然逃脱不了法律的制裁。

 

所以,当您注册香港公司、去香港银行开户,请多打一个电话、多发一个微信,询问帮助您的服务机构,怎么维护公司合法合规?怎么正规开立银行账户?

 

瑞源咨询会专业的为您一一解答,把您的利益放在第一位,才能真正为您带来价值!

免费热线:400-108-1909


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