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63亿洗钱案曝光!香港银行7人被捕

时间:2021-01-22

来源:小源

浏览次数:739

近日,香港警方侦破近年来最大宗“洗黑钱”案件!

警方拘捕7名现职或曾任香港本地银行职员,他们涉嫌串谋洗黑钱,涉及港币63亿元。





香港警方指出,被捕香港银行职员收取利益,协助主犯以伪造文件的方式,开设银行户口洗黑钱。7名被捕人士分别为52女,年龄介乎3037岁。行动中,除搜获电子器材,银行纪录及公司文件外,还在其中一名被捕人士的公屋单位内搜获780万港元现金。


总督察陆振中指,商业罪案调查科是侦查一宗在2017年发生在英国的电邮骗案时,发现受害的上市公司被骗的200万美元,是经位于英国的银行,最后存入香港本地多个公司银行户口。


经深入调查成功拘捕其中一个户口持有人,将该户口持有人控以洗钱罪,其后2018年于区域法院被判定有罪,入狱30个月。商业罪案调查科继续追查,发现该户口持有人是受雇于一个跨国犯罪集团,多次接受金钱到香港开设银行户口,作处理犯罪得益用途,全程由一名香港本地主脑安排到相熟银行开设公司户口,教扮演公司董事提供虚假业务资料,背诵答案,应付银行审查提问,亦串通不同本地银行职员,顺利开设公司户口作非法用途





该集团利用一条龙清洗黑钱方法,包括串谋7名本地银行职员,安排16名中国内地及比利时人作傀儡,持虚假文书,及伪造香港身分证2017年至2018年总共在香港开设了14个公司户口


在此期间,串通多名现职或曾任职银行客户服务职员,这些银行职员每开一个户口可获数千元报酬2017年至2020年期间共处理了63亿元怀疑犯罪得益,当中最大的金额涉案户口,在20182019年短短一年间已处理了33亿港元怀疑犯罪得益,款项来自世界各地,包括越南,意大利及德国等地警方商业罪案调查科总督察陆振中说,被捕人犯案时为银行客户经理,负责客户审查,初步怀疑他们清楚知道申请人提交假资料,以贸易及制衣公司等名义开户口,但没有履行审核资料的职责。总督察陆振中指出,香港警方会继续跟进财富调查方向,与香港本地和海外执法机构保持情报交流,警方会参照国际标准打击洗黑钱罪行,并与银行业定期检讨制度,以维护香港国际金融中心地位。


近年来,香港当局以史无前例的力度查处打击洗钱案件,终于将香港地区的可疑交易数量从2017年的92115宗,减低到2020年的52098。但随着调查的深入,持续爆出洗钱大案,刷新香港本地洗钱案的记录。就在20209月份,30亿洗钱案侦破不久,此次案件金额就翻了一倍。


2013年以来,香港因洗钱案冻结的资产总额,持续刷新记录,2018年一年就冻结了超过78亿的资产,较2017年的5200万,翻数倍!在众多香港洗钱案中,毫无疑问,香港银行业是“重灾区”!香港银行业的可疑交易,每年都占据香港地区所有可以交易的80%以上。因此,香港银行,首当其冲成为洗钱案调查、监控的对象。



可以预计,在接下来的时间里,香港银行账户加强审查、批量清理和开户困难的问题,还将持续!


 瑞源咨询在此温馨提示:

▶  此案预计会进一步推动香港金管局和本地银行对账户的调查、监管和查封!

▶  请持续关注自己的香港账户(包括公司账户和个人账户),及时回复银行的调查信函!

▶  应对香港账户风险,请及时开立备用账户!(境外新开账户审核越来越严,请抓紧时间!)

 


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图文来源:香港电台RTHK,头条日报,联合财富情报组



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